제 56 기 정기주주총회 소집 공고 |
작성자 : 제일홀딩스 등록일 : 2018-03-09 조회수 : 5272 |
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첨부파일[제일홀딩스] 제56기 정기주주총회소집통지서.pdf 첨부파일[제일홀딩스] 제56기 정기주주총회_위임장.pdf | |
제 56 기 정기주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거 하여 제 56 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 - 1. 일시 : 2018년 3월 27일 (화) 오전 11시
2. 장소 : 전라북도 익산시 망성면 망성로 14 ㈜하림 본점회의실
3. 회의목적사항(의결사항) [보고안건] 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 2017년 현금배당 승인의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) 나. 대리행사 ⑴ 개인주주 : 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임자 인감증명서, 대리인의 신분증 ⑵ 법인주주 : 참석장, 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증
※ 금번 총회 시 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니, 이 점 양지 바랍니다. |
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