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제 57 기 정기주주총회 소집 통지서

 작성자 : 관리자 등록일 : 2019-03-07 조회수 : 6964
첨부파일[하림지주] 제57기 정기주주총회소집통지서_v1(KSD).pdf 첨부파일[하림지주] 제57기 정기주주총회_위임장_v1.pdf

제 57 기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거하여 제 57 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 다   음 -

 

1. 일시 : 2019년 3월 27일 (수) 오전 10시

 

2. 장소 : 전라북도 익산시 중앙로 121, 4층 대회의실

 

3. 회의목적사항(의결사항) 

   [보고안건] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

   [부의안건]

     제1호 의안 : 제57기(2018년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     제3호 의안 : 이사 중임의 건

         제3-1호 의안 : 이학림 사내이사 중임의 건

         제3-2호 의안 : 김정호 사외이사 중임의 건

     제4호 의안 : 감사위원회 위원 중임의 건

     제5호 의안 : 제58기(2019년) 이사보수 한도액 승인의 건

 

4. 경영참고사항 등 비치

   상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, KB국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

   우리회사는 “상법” 제368조의4에 따른 전자투표제도와 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

     가. 전자투표. 전자위임장권유 관리시스템

         - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr,

         - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

     나. 전자투표행사. 전자위임장 수여기간

         - 2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 26일

         - 주총 10일전(오전 9시)부터 주주총회 전일(오후 5시)까지 행사 가능 (공휴일도 행사 가능)

     다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

         - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권용(코스콤), 은행용(금융결제원) 또는 범용 공인인증서

     라. 수정동의안 처리

         - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

   가. 직접행사 : 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

   나. 대리행사

        - 개인주주 : 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임자 인감증명서, 대리인의 신분증

        - 법인주주 : 참석장, 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

 

 

※ 금번 총회 시 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니, 이 점 양지 바랍니다.

 

 

2019년 03월 08일

 

전라북도 익산시 중앙로 121

주식회사 하림지주

대표이사    김홍국

 
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