하림지주

하림지주의 번호, 제목, 첨부파일, 작성자, 등록일, 조회수의 정보

제 28 기 정기주주총회 소집 공고

작성자 : 하림홀딩스 등록일 : 2018-03-09 조회수 : 580
첨부파일180309 주주총회 위임장_하림홀딩스.pdf 첨부파일180309 주주총회 소집공고 안내문_하림홀딩스.pdf

제 28 기 정기주주총회 소집 공고

 

당사는 상법 제 365 조 및 정관 제 20 조에 의거 제 28 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2018 년 03 월 27 일(화요일), 오전 10 시

 

2. 장 소 : 전북 익산시 망성면 망성로 14, (주)하림 회의실 (전화 02-2085-4684)

 

3. 회의의 목적사항

       ① 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

       ② 부의안건

            제 1 호 의안 : 제 28 기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

                              (* 배당예정금액 : 1 주당 50 원 , 액면가의 10%)

            제 2 호 의안 : 사외이사 선임 및 중임 승인의 건

                - 제 2-1 호 : 최양부 사외이사 중임 승인의 건

                - 제 2-2 호 : 윤승용 사외이사 중임 승인의 건

                - 제 2-3 호 : 원종성 사외이사 선임 승인의 건

            제 3 호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임 및 중임 승인의 건

                - 제 3-1 호 : 최양부 감사위원회 감사위원 중임 승인의 건

                - 제 3-2 호 : 윤승용 감사위원회 감사위원 중임 승인의 건

                - 제 3-3 호 : 원종성 감사위원회 감사위원 선임 승인의 건

            제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

 

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

   - 우리회사는 “상법” 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 시행령 제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하 기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서 는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표. 전자위임장권유 관리시스템

   - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr , 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사. 전자위임장 수여기간 : 2018 년 3 월 17 일 ~ 2018 년 3 월 26 일

   - 기간 중 오전 9 시부터 오후 10 시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

   - 주총 10 일전(오전 9 시)부터 주총전일(오후 5 시)까지 행사 가능(공휴일도 행사 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

   - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

5. 주주총회 직접 참석시 준비물

   - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

※ 주주총회에서는 별도의 선물을 지급하지 않습니다.