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임시주주총회 소집 통지서

작성자 : 하림지주 등록일 : 2021-12-27 조회수 : 607
첨부파일[하림지주]임시주주총회위임장.pdf

임시주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이

개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-    다      음    -

 

1. 일시 : 2022년  1월  11일 (화요일) 오전 10시

 

2. 장소 : 전라북도 익산시 중앙로 121, ㈜하림지주 사옥 4층 대회의실

 

3. 회의 목적 사항(의결사항)

[보고안건] 감사보고

 

[부의안건]

제1호 의안 : 포괄적 주식교환 계약 승인의 건

 

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본점, KB국민은행 증권대행부,

금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 “상법” 제368조의4에 따른 전자투표제도와 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률”

시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,

이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나,

전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

    - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr/

    - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간

- 2022년 1월 1일 오전 9시 ~ 2022년 1월 10일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (공휴일도 행사 가능)

- 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류

: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

6.   주주총회 참석 시 준비물

가.   직접행사 : 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나.   대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인신분증)

 

7.   코로나19관련 안내사항

- 코로나19 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정한 결과 발열이 의심되는 경우 또는

  마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나19 확산방지를 위해 정부는 전자투표 및 전자위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있으니

  주주 여러분께서도 해당 제도를 최대한 활용하시어 주주권 행사를 권고 드립니다.

 

※ 금번 총회 시 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니, 이 점 양지 바랍니다.

 

2021년 12월 27일

 

전라북도 익산시 중앙로 121

주식회사 하림지주

대표이사 김 홍 국