임시주주총회 소집 통지서 |
작성자 : 하림지주 등록일 : 2022-10-19 조회수 : 540 |
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첨부파일위임장(서면용).pdf | |
제 61기(2022년) 임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제 19조에 의거 제 61기(2022년) 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 - 1. 일 시 : 2022년 11월 4일(금요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 전라북도 익산시 중앙로 121, ㈜하림지주 사옥 4층 대회의실
3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 선임의 건 (후보자: 문경민) 제1-2호 사외이사 선임의 건 (후보자: 유균) 제1-3호 사외이사 선임의 건 (후보자: 김완희) 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제2-1호 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 유균) 제2-2호 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 김완희)
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2022년 10월 25일 9시 ~ 2022년 11월 3일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인신분증
7. 코로나19관련 안내사항 - 코로나19 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정한 결과 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.- 코로나19 확산방지를 위해 정부는 전자투표 및 전자위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있으니 주주 여러분께서도 해당 제도를 최대한 활용하시어 주주권 행사를 권고 드립니다.
※ 금번 총회 시 기념품은 지급하지 아니하오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
2022년 10월 19일 전라북도 익산시 중앙로 121 주식회사 하림지주 대표이사 김홍국(직인생략) |
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